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Internacionales Nacionales Noticias Titulares

Corte de EEUU ordenó argumentos orales en el caso de la apelación de Álex Saab

enero 22, 2022enero 22, 2022 redactor Álex Saab, alex saab, Apelación, Argumentos, Atlanta, Audiencia, Blanqueo, Blanqueo de capitales, Cadivi, Capitales, Cargos, Clap, Corrupción, corrupcion, Corrupta, Corruptas, Corrupto, Corruptos, Corte, Dictador, Dictadura, Dinero, EEUU, EFE, Enjuiciado, Enjuiciamiento, Estados Unidos, Florida, Georgia, Infobae, Juez, Juicio, Lavado, Lavado de dinero, Madurismo, Madurista, Maduro, Miami, Nicolás Maduro, Nicolas Maduro, Oral, Régimen, Testaferro, Testaferros, Venezuela

El considerado testaferro del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene prevista una audiencia el próximo 16 de febrero en Miami

Internacionales Nacionales Noticias Titulares

Instan al gobierno de España a revelar informes para concesión de €53 millones a Plus Ultra

enero 15, 2022enero 15, 2022 redactor Aerolínea, Alegaciones, Avalos, Chavismo, Chavista, Chavistas, Chavizmo, Concesión, Corrupción, Corruptos, Delsy Rodríguez, Disputa, Documentos, El Nacional, España, Española, Europa, Europa Press, Euros, Gobierno, Informes, Investigación, Millones, Plus Ultra, Régimen, Rescate, Reserva, Reservados, Revelar, Secreto, Socios, Subsidio, Venezolanos, Venezuela

En mayo la Dirección General de Aviación Civil negó la remisión de esos informes con el argumento de que el

Internacionales Nacionales Noticias Titulares

Justicia española confirmó la extradición de Claudia Díaz a EEUU

noviembre 26, 2021noviembre 26, 2021 redactor Adrián José Velásquez, Audiencia, Audiencia Nacional, Cadivi, Chavismo, Chavista, Chavistas, Chavizmo, Claudia Patricia Díaz Guillén, Corrupción, corrupcion, Corrupta, Corruptas, Corrupto, Corruptos, Detenida, EEUU, EFE, El Nacional, Enfermera, España, Española, Estados Unidos, Estadounidense, Extradición, Hugo Chávez, Juicio, Justicia, Presa, Psuv, Raúl Gorrín, Seniat, Soborno, Sobornos, Tesorera, Tesorería, Venezolana, Venezuela

Las autoridades estadounidenses sostienen que el empresario Raúl Gorrín pagó a la ex tesorera nacional cientos de millones de dólares

Internacionales Nacionales Noticias Titulares

Adelantada para el 6 de diciembre audiencia de Álex Saab en caso de lavado de dinero en EEUU

noviembre 25, 2021noviembre 25, 2021 redactor Álex Saab, alex saab, Audiencia, Blanqueo, Blanqueo de capitales, Cadivi, Chavismo, Chavista, Chavistas, Chavizmo, Clap, Colombiano, Corrupción, corrupcion, Corrupta, Corruptas, Corrupto, Corruptos, Corte, Detenido, Dictador, Dictadores, Dictadura, EEUU, EFE, El Nacional, Estados Unidos, Florida, Hugo Chávez, Juicio, Jurado, Lavado, Lavado de dinero, Madurismo, Madurista, Maduro, Miami, Nicolás Maduro, Nicolas Maduro, Preso, Prisionero, Régimen, Seniat, Testaferro, Tribunal, Venezuela

El juez Robert N. Scola Jr., quien presidirá el juicio, señaló en su fallo que requiere que el acusado esté

Carabobo Nacionales Noticias Titulares

Una licencia de operación de casinos en Venezuela cuesta 350.000 dólares

noviembre 18, 2021noviembre 18, 2021 redactor Amiguismo, Azar, Carabobo, Caracas, Casinos, Chávez, Complicidad, Corrupción, corrupcion, Corrupto, Corruptos, Denuncia, Dictador, Dictadores, Dictadura, Dólares, EEUU, Ejército, El Nacional, Empresas, Envite, Estados Unidos, FANB, Generales, Guisos, Hambre, Hotel, Hoteles, Hugo Chávez, Humboldt, Juego, Karina Villarreal, Licencia, Lujo, Maduro, Miles de dólares, Militares, Millones, Miranda, Miseria, Monopolio, Nicolás Maduro, Nicolas Maduro, Operación, Pobreza, Régimen, Reportaje, The Wall Street Journal, Tragamonedas, Venezuela

The Wall Street Journal confirmó que generales de la FANB están a cargo de supervisar la Comisión Nacional de Casinos,

Internacionales Nacionales Noticias Titulares

Suiza toma medidas contra dos bancos por sus lazos con Pdvsa

noviembre 18, 2021noviembre 18, 2021 redactor Anuncio, Banca, Banca privada, Bancos, Blanqueo, Blanqueo de capitales, Corrupción, corrupcion, Corruptos, Dictador, Dictadores, Dictadura, Dinero, EFE, El Nacional, Europa, Finma, Internacionales, Investigación, Lavado, Lavado de dinero, Medidas, Pdvsa, Régimen, Sanciones, Suiza, Suizos, Unión Europea, Venezuela

«Finma», órgano supervisor del mercado financiero suizo, indicó que las dos entidades «incumplieron sus obligaciones en la lucha contra el

Internacionales Nacionales Noticias

«El Pollo» declaró ante fiscales italianos sobre pagos del chavismo al «Movimiento 5 Estrellas»

noviembre 17, 2021noviembre 17, 2021 redactor Audiencia, Audiencia Nacional, Chávez, Chavismo, Chavista, Chavistas, Chavizmo, Comunismo, Corrupción, corrupcion, Corrupto, Corruptos, Declaración, Delación, Detenido, Dictador, Dictadores, Dictadura, Dólares, EFE, El Pollo, España, Española, Euros, Financiamiento, Fiscales, Fiscalía, General, Gianroberto Casaleggio, Hugo «El Pollo» Carvajal, Hugo Carvajal, Hugo Chávez, Infobae, Investigación, Irregulares, Italia, Italianos, Izquierda, Madrid, Madurismo, Madurista, Maduro, Milán, Millones, Movimiento, Movimiento 5 Estrellas, Nicolás Maduro, Nicolas Maduro, Pagos, Partido, Partidos, Partidos políticos, Pollo, Preso, Psuv, Régimen, Socialismo, Testimonio, Venezuela

Investigan un presunto envío de $4 millones por valija diplomática al cofundador del partido, Gianroberto Casaleggio, por medio de una

Internacionales Nacionales Noticias Sucesos Titulares

Audiencia Nacional de España ordenó investigación policial de pagos del chavismo a Podemos

noviembre 17, 2021noviembre 17, 2021 redactor Audiencia, Audiencia Nacional, Chávez, Chavismo, Chavista, Chavistas, Chavizmo, Contrainteligencia, Corrupción, corrupcion, Corrupta, Corruptas, Corrupto, Corruptos, El Mundo, El Nacional, Empresas, Empresas fantasma, España, Españoles, Ficticia, Ficticias, Financiación, Financiamiento, General, Hugo «El Pollo» Carvajal, Hugo Carvajal, Hugo Chávez, Inteligencia, Investigación, Madurismo, Madurista, Maduro, Nicolás Maduro, Nicolas Maduro, Orden, Pagos, Partido, Podemos, Policial, Psuv, Sobreprecio, Unidas Podemos, Venezolanos, Venezuela

Hugo «El Pollo» Carvajal entregó documentación sobre transferencias de gobiernos de Chávez y Maduro a fundadores y dirigentes del partido

Internacionales Nacionales Noticias Titulares

Empresa de Álex Saab adeuda 558.000 dólares en impuestos en Ecuador

noviembre 9, 2021noviembre 9, 2021 redactor Álex Saab, alex saab, Barranquillero, Blanqueo, Blanqueo de capitales, Cadivi, Chávez, Chavismo, Chavista, Chavistas, Chavizmo, Clap, Colombia, Colombiano, Corrupción, corrupcion, Corrupta, Corruptas, Corrupto, Corruptos, Deuda, Dictador, Dictadores, Dictadura, Dólares, Ecuador, EFE, El Nacional, Empresa, Empresas fantasma, Evasión, Fantasma, Ficticia, Hugo Chávez, Impuesto, Impuestos, Investigación, Lavado, Lavado de dinero, Madurismo, Madurista, Maduro, Millones, Nicolás Maduro, Nicolas Maduro, Paraísos fiscales, Parlamentaria, Parlamento, Psuv, Rafael Correa, Régimen, Seniat, Venezuela

Un funcionario del Sistema de Rentas Internas ecuatoriano reveló que la compañía del colombiano exportó 296 millones de dólares a

Internacionales Nacionales Noticias Titulares

Corte Federal de Miami declaró «fugitivo» a José Gregorio Vielma Mora

noviembre 8, 2021noviembre 8, 2021 redactor Álex Saab, alex saab, Álvaro Pulido, Associated Press, Buscado, Buscados, Cadivi, Chávez, Chavismo, Chavista, Chavistas, Chavizmo, Clap, Comunismo, Comunista, Condado, Corrupción, corrupcion, Corrupta, Corruptas, Corrupto, Corruptos, Corte, Departamento de Justicia, Departamento del Tesoro, Dictador, Dictadores, Dictadura, EEUU, El Nacional, Estados Unidos, Ex gobernador, Federal, Fiscales, Fiscalía, Florida, Fugitivo, Gobernador, Hugo Chávez, José Vielma Mora, Joshua Goodman, Justicia, Madurismo, Madurista, Maduro, Miami, Nicolás Maduro, Nicolas Maduro, Prófugo, Psuv, Régimen, Se busca, Se buscan, Seniat, Socialismo, Socialista, Socialistas, Solicitado, Táchira, Tesoro, Venezuela

El periodista Joshua Goodman, de The Associated Press, reportó que Álvaro Pulido, socio de Álex Saab; Emmanuel Enrique Rubio González,

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