Corte de EEUU ordenó argumentos orales en el caso de la apelación de Álex Saab

El considerado testaferro del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene prevista una audiencia el próximo 16 de febrero en Miami

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Instan al gobierno de España a revelar informes para concesión de €53 millones a Plus Ultra

En mayo la Dirección General de Aviación Civil negó la remisión de esos informes con el argumento de que el

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Justicia española confirmó la extradición de Claudia Díaz a EEUU

Las autoridades estadounidenses sostienen que el empresario Raúl Gorrín pagó a la ex tesorera nacional cientos de millones de dólares

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Adelantada para el 6 de diciembre audiencia de Álex Saab en caso de lavado de dinero en EEUU

El juez Robert N. Scola Jr., quien presidirá el juicio, señaló en su fallo que requiere que el acusado esté

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Una licencia de operación de casinos en Venezuela cuesta 350.000 dólares

The Wall Street Journal confirmó que generales de la FANB están a cargo de supervisar la Comisión Nacional de Casinos,

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Suiza toma medidas contra dos bancos por sus lazos con Pdvsa

«Finma», órgano supervisor del mercado financiero suizo, indicó que las dos entidades «incumplieron sus obligaciones en la lucha contra el

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«El Pollo» declaró ante fiscales italianos sobre pagos del chavismo al «Movimiento 5 Estrellas»

Investigan un presunto envío de $4 millones por valija diplomática al cofundador del partido, Gianroberto Casaleggio, por medio de una

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Audiencia Nacional de España ordenó investigación policial de pagos del chavismo a Podemos

Hugo «El Pollo» Carvajal entregó documentación sobre transferencias de gobiernos de Chávez y Maduro a fundadores y dirigentes del partido

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Empresa de Álex Saab adeuda 558.000 dólares en impuestos en Ecuador

Un funcionario del Sistema de Rentas Internas ecuatoriano reveló que la compañía del colombiano exportó 296 millones de dólares a

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Corte Federal de Miami declaró «fugitivo» a José Gregorio Vielma Mora

El periodista Joshua Goodman, de The Associated Press, reportó que Álvaro Pulido, socio de Álex Saab; Emmanuel Enrique Rubio González,

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