Lavado de dinero Archives - Noti-Tarde.com

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Condenada a 15 años de prisión en EEUU enfermera y tesorera de Hugo Chávez

abril 19, 2023abril 19, 2023 redactor Adrián José Velásquez, Cadivi, Caracas, Chávez, Chavismo, Chavista, Chavistas, Chavizmo, Condena, Condenados, corrupcion, Corrupción, Corrupta, Corruptas, Corrupto, Corruptos, Corte, Dictadura, EEUU, Estados Unidos, Federal, Florida, Globovisión, Hugo Chávez, Juez, Lavado, Lavado de dinero, Nicolás Maduro, Raúl Gorrín, Régimen, Sentencia, Sentenciados, Soborno, Sobornos, Sucesos, Tribunal, Venezuela

Fue la sentencia dictada por el juez William Dimitrouleas contra ella y su esposo 4 meses después de ser hallados

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Piden más de 23 años de cárcel para ex enfermera de Chávez

abril 17, 2023abril 17, 2023 redactor Adrián José Velásquez, Caracas, Cárcel, Chavismo, Chavista, Chavistas, Chavizmo, Claudia Patricia Díaz Guillén, Comunismo, Condena, Condenada, Condenado, Corrupción, corrupcion, Corrupta, Corruptas, Corrupto, Corruptos, Dictadura, EEUU, El Nacional, Enfermera, Estados Unidos, Fiscalía, Florida, Fraude, Hugo Chávez, Lavado, Lavado de dinero, Nicolás Maduro, Psuv, Régimen, Sentencia, Sentenciados, Socialismo, Sucesos, Venezuela

La Fiscalía General de EEUU considera que Claudia Díaz, también ex tesorera del gobierno chavista, debe pasar 285 meses en

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Álvaro Pulido fue presentado ante un tribunal por corrupción

abril 14, 2023abril 14, 2023 redactor Álex Saab, alex saab, Álvaro Pulido, Anticorrupción, Caracas, Chávez, Chavismo, Chavista, Chavistas, Chavizmo, Comunismo, corrupcion, Corrupción, Corrupta, Corruptas, Corrupto, Corruptos, Crimen organizado, Criptoactivos, Dictador, Dictadura, EEUU, EFE, Hugo Chávez, Infobae, Lavado, Lavado de dinero, Madurismo, Madurista, Maduro, Nicolás Maduro, Nicolas Maduro, Pdvsa, Psuv, Socialismo, Sucesos, Testaferro, Testaferros, Trama, Tribunal, Venezuela

El socio de Álex Saab está detenido por cargos «vinculados a tramas de corrupción en la Alcaldía de Baruta, Pdvsa

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Corte de EEUU ordenó argumentos orales en el caso de la apelación de Álex Saab

enero 22, 2022enero 22, 2022 redactor alex saab, Álex Saab, Apelación, Argumentos, Atlanta, Audiencia, Blanqueo, Blanqueo de capitales, Cadivi, Capitales, Cargos, Clap, Corrupción, corrupcion, Corrupta, Corruptas, Corrupto, Corruptos, Corte, Dictador, Dictadura, Dinero, EEUU, EFE, Enjuiciado, Enjuiciamiento, Estados Unidos, Florida, Georgia, Infobae, Juez, Juicio, Lavado, Lavado de dinero, Madurismo, Madurista, Maduro, Miami, Nicolás Maduro, Nicolas Maduro, Oral, Régimen, Testaferro, Testaferros, Venezuela

El considerado testaferro del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene prevista una audiencia el próximo 16 de febrero en Miami

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Adelantada para el 6 de diciembre audiencia de Álex Saab en caso de lavado de dinero en EEUU

noviembre 25, 2021noviembre 25, 2021 redactor alex saab, Álex Saab, Audiencia, Blanqueo, Blanqueo de capitales, Cadivi, Chavismo, Chavista, Chavistas, Chavizmo, Clap, Colombiano, corrupcion, Corrupción, Corrupta, Corruptas, Corrupto, Corruptos, Corte, Detenido, Dictador, Dictadores, Dictadura, EEUU, EFE, El Nacional, Estados Unidos, Florida, Hugo Chávez, Juicio, Jurado, Lavado, Lavado de dinero, Madurismo, Madurista, Maduro, Miami, Nicolas Maduro, Nicolás Maduro, Preso, Prisionero, Régimen, Seniat, Testaferro, Tribunal, Venezuela

El juez Robert N. Scola Jr., quien presidirá el juicio, señaló en su fallo que requiere que el acusado esté

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Suiza toma medidas contra dos bancos por sus lazos con Pdvsa

noviembre 18, 2021noviembre 18, 2021 redactor Anuncio, Banca, Banca privada, Bancos, Blanqueo, Blanqueo de capitales, Corrupción, corrupcion, Corruptos, Dictador, Dictadores, Dictadura, Dinero, EFE, El Nacional, Europa, Finma, Internacionales, Investigación, Lavado, Lavado de dinero, Medidas, Pdvsa, Régimen, Sanciones, Suiza, Suizos, Unión Europea, Venezuela

«Finma», órgano supervisor del mercado financiero suizo, indicó que las dos entidades «incumplieron sus obligaciones en la lucha contra el

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Empresa de Álex Saab adeuda 558.000 dólares en impuestos en Ecuador

noviembre 9, 2021noviembre 9, 2021 redactor Álex Saab, alex saab, Barranquillero, Blanqueo, Blanqueo de capitales, Cadivi, Chávez, Chavismo, Chavista, Chavistas, Chavizmo, Clap, Colombia, Colombiano, Corrupción, corrupcion, Corrupta, Corruptas, Corrupto, Corruptos, Deuda, Dictador, Dictadores, Dictadura, Dólares, Ecuador, EFE, El Nacional, Empresa, Empresas fantasma, Evasión, Fantasma, Ficticia, Hugo Chávez, Impuesto, Impuestos, Investigación, Lavado, Lavado de dinero, Madurismo, Madurista, Maduro, Millones, Nicolas Maduro, Nicolás Maduro, Paraísos fiscales, Parlamentaria, Parlamento, Psuv, Rafael Correa, Régimen, Seniat, Venezuela

Un funcionario del Sistema de Rentas Internas ecuatoriano reveló que la compañía del colombiano exportó 296 millones de dólares a

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Tres ex ministros de Chávez ocultaron más de $2.000 millones de Pdvsa en bancos de Andorra

noviembre 5, 2021noviembre 5, 2021 redactor Andorra, Banca, Banca privada, Banco, Bancos, Blanqueo, Blanqueo de capitales, Caracas, Chávez, Chavismo, Chavista, Chavistas, Chavizmo, Corrupción, corrupcion, Corrupta, Corruptas, Corrupto, Corruptos, Derroche, EEUU, El Nacional, Estados Unidos, Ex ministro, Ex ministros, Hugo Chávez, Implicados, Investigación, Investigados, Islas Vírgenes, Joyas, Joyería, Joyero, ladrones, Lavado, Lavado de dinero, Lucro, Lujo, Ministro, Ministros, Pdvsa, Petrodólares, Petróleo, Petróleos de Venezuela, Privada, Psuv, Relojes, Venezolano, Venezolanos, Venezuela

La información se publicó al conocerse que investigan a joyero de Caracas por presuntamente ayudarlos a blanquear $5.5 millones con

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Justicia de EEUU desestimó 7 de los 8 cargos por lavado de dinero contra Álex Saab para cumplir acuerdo de extradición

noviembre 2, 2021noviembre 2, 2021 redactor Acusación, Álex Saab, alex saab, Barranquillero, Blanqueo, Blanqueo de capitales, Cabo Verde, Cárcel, Cargos, Chávez, Chavismo, Chavista, Chavistas, Chavizmo, Colombia, Conspiración, Corrupción, corrupcion, Corrupta, Corruptas, Corrupto, Corruptos, Corte, Criminal, Dictador, Dictadores, Dictadura, EEUU, Encarcelado, Estados Unidos, Extraditados, Extraditar, Federal, Florida, Hugo Chávez, Lavado, Lavado de dinero, Madurismo, Madurista, Maduro, Miami, Nicolás Maduro, Nicolas Maduro, Presos, Prisión, Prisionero, Testaferro, Tribunal, Venezuela

La posible condena completa iba a superar la pena máxima de Cabo Verde y eso incumplía los criterios para extraditarlo

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Extradiciones de Saab, «El Pollo» y Claudia Díaz exponen a la dictadura a la revelación de sus secretos más sucios

octubre 24, 2021octubre 24, 2021 redactor alex saab, Álex Saab, Armas, Audiencia, Blanqueo, Blanqueo de capitales, Cabo Verde, Cadivi, Cargos, Chávez, Chavismo, Chavista, Chavistas, Chavizmo, Claudia Patricia Díaz Guillén, Colombia, Corrupción, corrupcion, Corrupta, Corruptas, Corrupto, Corruptos, Declaración, Delación, Desfalco, Dictador, Dictadores, Dictadura, Dólares, Drogas, El Pollo, España, Estados Unidos, Euros, Extradición, Extraditables, Extraditado, Extraditados, Extraditar, FARC, Hugo «El Pollo» Carvajal, Hugo Carvajal, Hugo Chávez, Infobae, Inmuebles, Izquierda, Izquierdista, Joyas, Juicio, Lavado, Lavado de dinero, Lujo, Madurismo, Madurista, Maduro, Millones, Narcotráfico, Pdvsa, Pollo, Régimen, Reportaje, Revelación, Secretos, Seniat, Testaferro, Tráfico de armas, Tribunales, Venezuela

Narcotráfico, lavado de dinero, financiación de izquierdistas en todo el continente, brutales torturas y asesinatos… INFOBAE Fotoleyenda: Álex Saab, Hugo

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